龙兴集团新闻发布会厅,镁光灯再次聚焦。巨大的背景板上印着龙兴集团助力江城教育事业发展捐赠仪式的字样,与不久前那场慈善晚宴如出一辙。
高明远站在台上,依旧是那身熨帖的深色西装,金丝眼镜后的目光温和,嘴角挂着悲天悯人的微笑。他正将一张放大了的、金额高达两千万元的模拟支票,递交给江城教育发展基金会的负责人。台下掌声雷动,记者们的相机快门声不绝于耳。
再穷不能穷教育,再苦不能苦孩子。高明远对着话筒,声音充满感情,龙兴集团扎根江城,回报乡梓,是我们义不容辞的责任。这两千万元,将专项用于改善我市偏远地区中小学的办学条件和资助贫困学生,希望能为孩子们托起一片更美好的蓝天。
一番话冠冕堂皇,情真意切,赢得了满堂彩。第二天,江城各大媒体的头版头条,几乎都是龙兴集团慷慨解囊、高董事长心系教育的正面报道。似乎不久前金夜城的查封和李四海的被捕,都未曾发生过一般。
然而,在这光鲜亮丽的慈善外衣之下,隐藏的却是一条隐秘而肮脏的洗钱通道。
督导组安全屋内,技术组负责人老谭正在向陈阳和李明汇报他们的惊人发现。
组长,李副组长,我们通过交叉比对匿名U盘里的数据、以及从省反洗钱部门秘密调取的龙兴集团关联账户流水,发现了一个高度可疑的资金运作模式。老谭指着投影屏幕上复杂的资金流向图,龙兴集团近三年来,以慈善捐款名义向江城教育发展基金会、残疾人福利基金会等多家公益组织捐赠的资金,累计超过一亿五千万元。
这本身不奇怪,高明远一向善于用慈善包装自己。李明说道。
问题在于资金的来源和去向!老谭切换屏幕,语气变得锐利,我们追踪发现,这些用于捐赠的款项,并非全部来自龙兴集团的合法经营收入。有超过八千万的资金,源头极其复杂,经过多个空壳公司、皮包账户的层层流转,最终才汇入龙兴集团的某个特定账户,然后几乎在同时,以慈善捐款的形式转出。
他放大了一条资金链:看这一笔,五个月前,从一家注册在维京群岛的长风贸易公司汇入五百万,经过三家境内空壳公司倒手,最终进入龙兴账户,三天后,就以捐赠名义转给了教育基金会。而这家长风贸易,我们怀疑其实际控制人,与高明远有密切关联,很可能就是他转移非法所得的境外白手套之一!
左手倒右手,黑钱洗白!李明瞬间明白了,他把非法获取的资金,通过复杂的境外和境内通道,伪装成经营收入或投资回报,注入龙兴集团,再以慈善捐款这种备受赞誉的方式地转移出去!既洗白了黑钱,又赚取了名声,一举两得!
不仅如此,老谭继续揭露,这些接受巨额捐赠的公益组织,其资金使用也存在重大疑点。我们初步核查发现,有相当一部分资金,在进入基金会账户后,并未完全用于宣称的公益项目,而是通过虚高采购价格、支付高额管理费、资助一些界定模糊的文化项目等方式,又流向了与龙兴集团关系密切的企业或个人手中!
他调出另一组数据:比如,教育基金会去年资助的一个所谓乡村学校多媒体教室改造项目,采购的设备价格高出市场均价百分之五十以上,供应商正是龙兴集团参股的一家科技公司。还有,残疾人基金会支付给一家无障碍设施设计中心的高额设计费,该中心的负责人,是高明远一个情妇的弟弟!
慈善成了他们利益输送和二次洗钱的遮羞布!陈阳的声音冰冷,带着压抑的怒火,好一个取之于社会,用之于社会!他高明远是用社会的血肉,来豢养他自己的利益集团,还要披上慈善家的外衣,愚弄公众!
这条线索的发现,意义重大。它不仅揭示了高明远更深层次的经济犯罪手段,将龙兴集团的非法经营活动与看似合法的慈善行为联系起来,更重要的是,它提供了一条追查其隐匿资产和非法所得的清晰路径!
立刻彻查所有与龙兴集团有关联的慈善捐款!陈阳当即下令,李明,你协调金融、审计和民政部门,成立一个秘密联合工作组,对所有接受过龙兴大额捐赠的公益组织,进行全面的账目审计和资金流向追踪!一定要把每一笔可疑资金的来龙去脉都查个水落石出!
李明领命。
老谭,你们技术组,集中精力,深挖那些作为资金中转站的空壳公司和境外账户,争取找到直接指向高明远及其核心成员的证据链!陈阳目光锐利,这条线,很可能直通他们最核心的非法利益网络!
明白!
部署完毕,陈阳走到窗边,看着楼下街道上熙熙攘攘的人群。有些人可能刚刚在报纸上看到了高明远慈善捐款的新闻,或许还在称赞这位企业家社会责任感。
他们绝不会想到,那光鲜的善举背后,流淌着的是如此肮脏和罪恶的资金。高明远用慈善编织的光环,既是保护色,也是他肆意妄为的底气之一。
而现在,督导组就要亲手撕下这层伪装,让阳光照进那些被慈善外衣掩盖的黑暗角落,让那些肮脏的交易和罪恶的金钱,彻底暴露在世人面前。
这场围绕与的较量,悄然升级,直指黑恶势力赖以生存的经济命脉。
(第四十章 完)
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