命途多舛,成功逆袭

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第195章 端掉放长线钓大鱼的诈骗集团

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近日,缅北中缅联合执法行动组端掉了位于缅北克钦邦一特大诈骗集团,该诈骗集团一贯采用放长线钓大鱼的方式,实施对国内民众进行大额诈骗。

缅北中缅联合执法行动组能顺利摧毁该诈骗集团,与成都警方提供的充足证据密不可分。

一年前,成都一女子汤某通过网络聊天软件认识了一名王姓男子,该男子说自己是一家科技公司的老板。在王某某子的嘘寒问暖下,汤某与其确定了恋爱关系,等感情稳定之后,王某某开始对汤某实施电信诈骗。

王某某对汤某说,他在做某一个赌博网站维护的时候,发现了这个网站的漏洞,可以带着汤某挣大钱。王某某说因为自己作为科技公司老板,不方便操作,请汤某来帮他操作。

其实,王某某口中所谓的赌博网站是由他们这个犯罪集团操控的。一开始汤某抱着试一试的心态,从最开始的投资1万元到5万元、10万元,再到30万,均获得了收益,并能成功提现。

当汤某投入30万元的时候,她挣了10多万元。这个诱惑实在是太大了,汤某一共提了43万元出来。

尝到甜头的汤某开始向所谓有漏洞的博彩平台加大投入,先后累计投入资金150多万元后,该平台以汤某涉嫌非法套利为由,将其账号进行了“查封”,其男友王某某也将她“拉黑”,汤某这才意识到自己被骗了。

实际上这个App的后台是诈骗分子自己可以控制的,诈骗集团想让你赢的时候,你买啥对方就给你开啥;想让你输的时候你买啥,对方就反着给你开。

案发后,成都警方立即成立专案组,围绕这宗案件,大量的数据分析工作随即铺开。

经过分析研判,一个特大电信诈骗团伙逐渐浮出水面。

成都警方发现这个诈骗集团的总部位于缅北克钦邦,该诈骗集团组织分工非常明确,而且人数庞大,整个诈骗集团大概有400多人,最大的老板叫杨某某,他下面是成立了所谓的六个“战队”。

诈骗集团每个“战队”都是独立运行,有专人负责,下面又分为数据平台组、维护组、话务组以及后勤组。

数据平台组主要就是给受害人发一些银行卡号,负责资金这方面,给受害人充值提现。话务组就是直接跟受害人聊天,话务员使用维护组给的这些聊天工具的账号,去寻找受害人,根据他们提前准备好的话术,去关心受害人,跟受害人聊天,逐渐发展成恋人关系,等感情稳定之后就向受害人发送他们App的链接,叫受害人下载并教受害人注册,包括怎么玩,都是由他们来完成的。

成都警方通过公安的技术手段,掌握了两名犯罪嫌疑分子的身份信息。掌握身份信息之后成都警方就兵分两路,第一路派了工作组到犯罪嫌疑人的家里去开展劝返工作;另外一路就到境外,找到了犯罪嫌疑人开展劝返工作。

经过努力,成都警方成功地将两名犯罪嫌疑人解返回国。回国之后通过他们的供述和交代,成都警方把之前掌握的一些代号和真实身份一一对应起来,从而整个案件就撕开了口子。

成都警方找到突破口以后,专案组继续加大侦查力度。

然而尽管摸清了该犯罪集团的组织架构和作案流程,但因为其总部在境外,并且是网络作案,要彻底侦破该案件仍困难重重。

成都警方将侦破案件过程中所遇到的实际困难向公安部反映,公安部部长江健峰立刻进行相关部署,并在缅北中缅联合执法行动指挥组会议上征求各方意见,最后制定出了抓捕该诈骗集团的具体措施。

最终在中缅联合执法行动中,抓获该诈骗集团犯罪嫌疑人400多人,冻结银行账户600 多个,涉案资金流水达3.8亿元。

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